Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea che si terra' il 
 giorno 27 aprile 2001, alle ore 9,30 presso la sede di Ami' S.p.a. in 
 Milano, viale Richard n. 7 (Torre F), ed occorrendo, in seconda 
 convocazione, il giorno 3 maggio 2001, stesso luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
      1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 Codice civile, 
 primo comma, n. 1 - 2 - 3. 
  Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni presso la cassa sociale ai sensi di 
 statuto e di legge. 
     Milano, 26 marzo 2001 
 
                      L'amministratore delegato:                      
                      Alberto Zunino de Pignier                       
                                                                      
S-7804 (A pagamento).