Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede 
 di Ami' S.p.a., in Milano, viale Richard 7 (torre F), per il giorno 
 27 (ventisette) aprile 2001 alle ore 15,30, in prima convocazione, ed 
 occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 3 (tre) maggio 2001 
 alle ore 15,30, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 Codice civile, primo 
 comma, n. 1-2-3. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Ripianamento perdite al 31 dicembre 2000. 
 
      Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni presso la cassa sociale ai sensi di 
 statuto e di legge. 
 
     Trieste, 22 marzo 2001 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Silvio Cosulich                            
                                                                      
S-7809 (A pagamento).