Avviso di convocazione assemblea degli azionisti           
                                                                      
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede sociale per le ore 9 del giorno 30 aprile 2001 in prima 
 convocazione. In assenza del numero legale degli azionisti presenti o 
 rappresentati l'assemblea si intende riconvocata per le ore 9 del 17 
 maggio 2001, nello stesso luogo in seconda convocazione per discutere 
 e deliberare il seguente 
Ordine del giorno: 
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 di 
 Italia Salumi S.p.a.; 
       2. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 di Italia 
 Salumi S.p.a. e deliberazioni conseguenti; 
       3. Polizza assicurativa a copertura della responsabilita' 
 civile di amministratori e sindaci verso terzi, compresa la 
 Cooperativa, nonche' delle spese legali e peritali connesse, per 
 comportamenti non dolosi e senza colpa grave; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Per essere ammessi all'assemblea, gli azionisti dovranno 
 risultare iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima del 
 giorno fissato per l'assemblea. 
 
                                        Il presidente: Alberto Severi.
                                                                      
S-7811 (A pagamento).