Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 10 presso lo 
 studio del notaio Giuseppe Gasparrini, in Milano, via Manzoni n. 20, 
 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2001 
 alle ore 16, stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ex art. 2364 comma 1, n. 1 del Codice civile; 
       2. Proposta di conferimento dell'incarico della revisione 
 contabile del bilancio e del bilancio consolidato per il triennio 
 2001/2003, nonche' della revisione contabile limitata della 
 situazione semestrale al 30 giugno, per il medesimo triennio 
 2001/2003, alla societa' di revisione KPMG S.p.a.; 
       3. Nomina di un amministratore previa determinazione del numero 
 dei membri del Consiglio. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 secondo comma del 
 Codice civile; 
     2. Ridenominazione in Euro del capitale sociale; 
     3. Aumento del capitale sociale; 
       4. Modifiche statutarie conseguenti le deliberazioni di cui 
 sopra. 
 
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalla legge e dallo 
 statuto. 
                             Maska S.p.a.                             
            Il presidente del Consiglio di amministrazione            
         e amministratore delegato: dott. Gianluigi Facchini          
                                                                      
S-7871 (A pagamento).