Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, 
 Galleria Passarella n. 2, per il giorno 27 aprile 2001 alle ore 9, in 
 prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 7 maggio 2001 medesimo 
 luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi art. 2364 del Codice civile sul 
 bilancio al 31 dicembre 2000; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del 
 relativo compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del presidente e 
 determinazione del relativo compenso; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Provvedimenti in merito alla copertura delle perdite ai 
 sensi dell'art. 2446 del Codice civile; 
     2. Conversione capitale sociale in Euro; 
     3. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni presso la Cassa sociale o presso la Cassa 
 di Risparmio delle Provincie Lombarde, agenzia di Villa Guardia (CO), 
 almeno cinque giorni antecedenti la data della riunione. 
     Villa Guardia, 3 aprile 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott.ssa Laura Ferro                         
                                                                      
S-7885 (A pagamento).