Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea che si terra' il 
 giorno 27 aprile 2001, alle ore 14,30 presso la sede di Ami' S.p.a. 
 in Milano, viale Richard n. 7 (torre F) ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione, il giorno 3 maggio 2001, stesso luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 
 comma 1, n. 1, 2 e 3. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Ripianamento perdite al 31 dicembre 2000; 
     2. Trasformazione in Societa' a responsabilità limitata. 
 
      Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni presso la cassa sociale ai sensi di 
 statuto e di legge. 
     Venezia, 26 marzo 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           ing. Bruno Savi                            
                                                                      
S-7897 (A pagamento).