Sede in Torino, corso Galileo Ferraris, 32
    Capitale sociale L. 60.000.000.000
    Tribunale di Torino 715/65 reg. soc. e fasc.
    Codice fiscale n. 00499340016
      Per il giorno 29 giugno 1992, alle ore 11 presso la sede sociale
 in Torino, corso Galileo Ferraris, 32, in prima convocazione e,
 occorrendo per il giorno 2 luglio 1992, stessi ora e luogo, e'
 indetta l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale; bilancio al 31 dicembre 1991 con relativo conto profitti e
 perdite; deliberazioni relative;
      2. Nomina degli amministratori per il triennio 1992/1994 previa
 determinazione del loro numero e degli emolumenti spettanti per
 l'esercizio delle loro funzioni;
    3.  Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
      4. Nomina di n. 5 sindaci effettivi, di n. 2 sindaci supplenti e
 del presidente del Collegio sindacale, per il triennio 1992/1994, e
 determinazione degli emolumenti spettanti;
      5. Proposta di rinnovo incarico di certificazione di bilancio
 alla societa' di revisione Arthur Andersen & Co. S.a.s., previa
 determinazione del corrispettivo spettante per le prestazioni di cui
 sopra.
    Parte straordinaria:
    1.  Revoca di sedi secondarie;
    2.  Modificazione degli artt. 2 e 4 dello statuto sociale.
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno
 depositare le azioni, almeno cinque giorni prima della riunione,
 presso la sede sociale oppure presso le sedi della Banca Cassa di
 Risparmio di Torino S.p.a., del Credito Italiano, del Gruppo Bancario
 San Paolo S.p.a., della Banca Carige S.p.a., della Cassa di Risparmio
 di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a. e della Cassa di
 Risparmio di Parma S.p.a.
    Torino, 26 maggio 1992
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Alfredo Bosia
S-7922 (A pagamento).