Capogruppo del Gruppo Creditizio Carive
    iscritto  all'Albo dei Gruppi Creditizi (cod. ABI 6345.3)
    Sede legale: Venezia, San Marco 4216
    Iscritta al Tribunale di Venezia ai nn. 38.744
    del registro della societa' e 44.391 di volume
    Capitale sociale L. 500.000.000.000, interamente versato
    Riserve e altri fondi patrimoniali L. 232.116.209.102
    Codice fiscale e partita IVA 00169850278
    Estratto del verbale della seduta
    del comitato esecutivo del 23 aprile 1993
      Facolta' delegate. - Il Comitato Esecutivo, viste le
 deliberazioni consiliari in data 29 gennaio 1993 con le quali e'
 stato stabilito che la nuova struttura dei poteri delegati aziendali
 abbia efficacia dal 1 marzo 1993 e che, in tale ambito, al Comitato
 Esecutivo sia attribuita ogni opportuna facolta', anche se non
 espressamente prevista nella deliberazione consiliare, per la
 gestione corrente dell'azienda, ivi compreso il potere di
 attribuzione dell'uso della firma sociale, con facolta' di conferire
 a sua volta mandati speciali e/o subdeleghe a favore del direttore
 generale, del vice direttore generale, di dirigenti e personale della
 societa' ovvero anche di terzi, nell'ambito dei poteri ad esso
 delegati;
      vista la propria delibera assunta in data 23 febbraio 1993, con
 la quale venivano confermati sino al 30 aprile 1993 tutti i poteri,
 le deleghe, le procure e le designazioni, ivi compreso l'uso della
 firma sociale;
      confermata l'opportunita' di assicurare alla gestione
 dell'azienda un'adeguata flessibilita' operativa e un'opportuna
 correntezza gestionale, senza soluzione di continuita'
 nell'attribuzione delle facolta' decisionali ai vari organi sociali
 nonche' al personale della Banca;
      delibera che siano confermati, fino al 30 giugno 1993 e con
 l'osservanza delle limitazioni stabilite dal Consiglio di
 amministrazione nella seduta del 29 gennaio 1993, tutti i poteri, le
 deleghe, le procure, e le designazioni, ivi compreso l'uso della
 firma sociale, comunque gia' rilasciati in capo a singoli dipendenti
 da parte dell'Ente conferente Cassa di Risparmio di Venezia, la cui
 attivita' di impresa, relativamente all'azienda bancaria conferita,
 e' continuata dalla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.a., senza
 necessita' di formalizzare nuove deleghe, procure, designazioni o
 altro documento, intendendosi cosi' pienamente operativi, anche nei
 confronti della societa' e dei terzi, i poteri attribuiti a ciascun
 dipendente o a terzi dall'ente conferente, tramite qualsiasi suo
 organo o funzione anche in campo giudiziale o extragiudiziale, ovvero
 - dopo il conferimento dell'azienda bancaria alla societa' per azioni
 appositamente costituita - dagli Organi collegiali della societa'.
    Il presidente: Cupoli
    Il segretario: Bortoluzzi.
S-7926 (A pagamento).