Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Milano, via 
 Vittor Pisani n. 19, in prima convocazione il giorno 30aprile2001 
 alle ore15 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 
 2maggio2001 nello stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2000; 
     2. Cariche sociali - nomina del Consiglio di amministrazione. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Cambiamento della ragione sociale e conseguenti modifiche 
 statutarie; 
       2. Cambiamento dell'oggetto sociale e conseguenti modifiche 
 statutarie. 
                                                                      
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e 
 della legge n. 1745 del 29dicembre1962 almeno cinque giorni prima del 
 giorno fissato per l'assemblea, presso le casse sociali o presso le 
 banche incaricate. 
                     AIG GIC (Italia) SGR S.p.a.                      
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                            Lorenzo Banfi                             
                                                                      
S-7949 (A pagamento).