I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, in Genova, presso la sede sociale, via Albaro n. 3, 
 alle ore 16 del giorno 30 aprile 2001 in prima convocazione ed 
 eventualmente il giorno 11 maggio 2001, stessa ora e luogo, in 
 seconda convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Modifica degli artt. 8, 11 e 20 dello statuto sociale ed 
 approvazione di un nuovo testo dello stesso. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni sugli oggetti di cui all'art. 2364 del Codice 
 civile; 
     Nomina delle cariche sociali. 
                                                                      
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle norme di legge e 
 dallo statuto sociale. 
     Genova, 3 aprile 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Giancarlo Gardella                          
                                                                      
S-8011 (A pagamento).