Sede in Roma, via Luigi Capucci n. 12
    Capitale sociale L. 200.000.000 interamente versato
    Tribunale di Roma n. 3657/73
    C.C.I.A.A. di Roma n. 386541
    Codice fiscale n. 01247310582
      I signori azionisti della BOSE S.p.a. sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 26 giugno 1992,
 alle ore 18, presso la sede sociale della societa' in prima
 convocazione ed, occorrendo, per il giorno 7 luglio 1992, in seconda
 convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1992 con il relativo
 conto profitti e perdite; Relazioni del Consiglio di amministrazione
 e del Collegio sindacale;
      2. Ratifica operazioni effettuate dal Consiglio di
 amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;
    3.  Varie ed eventuali.
    Parte straordinaria:
      Proposta di ridefinizione poteri del Consiglio di
 amministrazione e conseguente modifica dell'art. 13 dello statuto
 sociale.
      Avranno diritto ad intervenire e votare in assemblea gli
 azionisti che avranno depositato le proprie azioni ai sensi di legge
 e di statuto.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Lotario Calo'
S-8013 (A pagamento).