Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede 
 amministrativa della societa' in Padova, viale della Navigazione 
 Interna n.54, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2001, 
 alle ore 17, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 
 maggio 2001, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2000, e deliberazioni 
 conseguenti ai sensi ex art. 2364 comma 1, del codice civile, 
 rivalutazione ex lege 342/2000; 
       2. Esame del bilancio consolidato del gruppo Stimamiglio al 
 31dicembre 2000; 
       3. Determinazione del compenso degli amministratori ex art. 
 2364 comma 3, del Codice civile. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento gratuito del capitale sociale fino a L. 250.000.000 
 a servizio della conversione in Euro, mediante utilizzo delle 
 riserve; 
     2. Traduzione in Euro del capitale sociale. 
                                                                      
      Per disposizioni di legge, potranno intervenire all'assemblea, 
 in proprio o per delega, gli azionisti che abbiano depositato le 
 azioni presso le casse sociali almeno cinque giorni prima della data 
 fissata per l'assemblea. 
     Padova, 23 marzo 2001 
                     F. Stimamiglio & C. S.p.a.:                      
                       dott. Rienzi De Kunovich                       
                                                                      
S-8037 (A pagamento).