Convocazione dell'assemblea del soci                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria, presso il Cierrebiclub - Centro sportivo e di 
 rappresentanza della cassa di Risparmio in Bologna S.p.a., via 
 Marzabotto n. 24 - Bologna, per il giorno 30aprile 2001, alle ore 
 10,30 in unica adunanza con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di ridenominazione del capitale sociale in Euro e 
 di conseguente modifica del primo comma dell'art. 5 dello statuto 
 sociale vigente, deliberazioni relative e conferimento poteri. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Aumento dell'entita' della 'Riserva acquisto azioni proprie' 
 e conferma della delega al Consiglio di amministrazione di acquistare 
 e vendere azioni Cardine Banca S.p.a.; 
       2. Bilancio al 31 dicembre 2000 delle banche incorporate Cassa 
 di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., Cassa di Risparmio in Bologna 
 S.p.a, Cassa di Risparmio di Venezia S.p.a, Cassa di Risparmio di 
 Udine e Pordenone S.p.a., Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.a e Banca 
 Agricola di Cerea S.p.a nonche' di Cardine Banca S.p.a.; relazioni 
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazioni del 
 Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti; 
       3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2000 
 del Gruppo Cardine, della relazione del Consiglio di amministrazione 
 sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale; 
       4. Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi 
 dell'art. 2386 del Codice civile; 
       5. Rimborso delle spese di difesa legale per procedimenti 
 penali instaurati a carico di amministratori e sindaci della 
 societa'; 
       6 Attribuzione dell'incarico per la revisione del bilancio 
 individuale e consolidato per l'esercizio 2001 di Cardine Banca 
 S.p.a. 
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno la specifica certificazione rilasciata ai sensi 
 dell'art. 34 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 
 11768 del 23dicembre 1998. 
      Pertanto, per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno 
 chiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata 
 certificazione. 
 
     Padova, 5 aprile 2001 
 
                                          Il presidente: Orazio Rossi.
                                                                      
S-8065 (A pagamento).