I soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria che  
 avra' luogo in prima convocazione venerdi' 26 aprile 1996 alle ore 9  
 presso la sede centrale della Banca (Lodi, via cavour, 40/41 ( ed in  
 seconda convocazione sabato 27 aprile 1996 alle ore 9,30 presso il  
 Cinema Fanfulla (Lodi, viale Pavia, 4) per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del bilancio al 31 dicembre 1995 previa relazione del  
 Consiglio di amministrazione e dei sindaci' determinazione del  
 riparto utili e delibere conseguenti;  
     2. Elezioni:  
       a) del vice presidente;  
       di quattro consiglieri;  
       di cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti;  
       3. Delibere relative alle modalita' per l'acquisizione e/o  
 l'alienazione delle azioni proprie;  
       4. Determinazione dell'indennita' dei sindaci per il triennio  
 1996-1998;  
       5. Determinazione dell'indennita' dei sindaci per il triennio  
 1996-1998.  
 
 
      Per intervenire all'assemblea ed alle votazioni, i soci dovranno  
 presentare la prescritta tessera di ammissione che potra' essere  
 ritirata: presso le dipendenze fino alle ore 16 di mercoledi' 24  
 aprile e, nel caso di seconda convocazione, presso la sede centrale  
 fino alle ore 16 di venerdi' 26 aprile.  
      Per richiedere il rilascio della tessera di ammissione  
 all'assemblea i soci dovranno risultare iscritti da almeno 3 mesi a  
 libro soci (art. 28 Statuto sociale) e depositare, contestualmente  
 alla richiesta, almeno 1 (una) azione che rimarra' vincolata, almeno  
 al termine dell'assemblea.  
      Per le elezioni si dovranno usare esclusivamente le schede messe  
 a disposizione dalla Banca; le altre no saranno ritenute valide.  
                              Il presidente: dott. Giovanni Benevento.
S-8111 (A pagamento).