Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 prima convocazione per il giorno 12 maggio 2004, alle ore 10,30, in 
 Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli n. 1, e, occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2004, stessa ora e 
 stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003, della 
 relazione del Consiglio di amministrazione, della relazione del 
 Collegio sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 
 58/98 e relazione della societa' di revisione ai sensi dell'art. 156 
 del decreto legislativo n. 58/98. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in 
 carica; 
       3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di 
 amministrazione; 
       4. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione all'acquisto 
 ed alienazione di azioni proprie; 
     5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile. 
 
      Avranno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti 
 titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite 
 certificazioni previste dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768 
 del 23 dicembre 1998, il cui rilascio dovra' essere richiesto ai 
 rispettivi 'intermediari'. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, 
 unitamente alla relazione in tema di Corporate Governance, sara' 
 depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. entro il 
 termine stabilito dalle norme vigenti e vi rimarra' fino alla data 
 della riunione assembleare a disposizione degli azionisti che ne 
 potranno ottenere copia. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Luciano Benetton                    
S-8148 (A pagamento).