Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della Holdim S.p.a. sono convocati in assemblea in 
 Milano, via Chiesa n. 72, per il giorno 29 aprile 1996 alle ore 9, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione dell'amministratore unico sulla gestione; 
 relazione del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 1995; 
 delibere relative; 
       2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 
 punti 2 e 3. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile: 
 trasformazione della societa' nel tipo S.r.l.; 
       2. Modificazione degli arti. 2 (sede sociale) e 16 (chiusura 
 esercizi); 
     3. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito, ai fini di legge, dei certificati azionari 
 presso la sede sociale in Milano, viale Sarca n. 222. 
     Milano, 3 aprile 1996 
                          L'amministratore unico: geom. Pietro Tesoro.
S-8161 (A pagamento).