Gli azionisti della Banca di Imola - Societa' per azioni, sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima 
 convocazione per il giorno di lunedi' 30 aprile 2001 alle ore 10 
 presso i locali del Teatro Comunale di Imola, piazza Abate Ferri n. 
 1, Imola, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno di 
 mercoledì 2 maggio 2001 alle ore 22 presso la sede legale in Imola, 
 via Emilia n. 196, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Conversione in Euro mediante aumento gratuito del capitale 
 sociale; 
     2. Modifiche statutarie. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio dell'esercizio 2000: relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni conseguenti; 
       2. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione all'acquisto 
 e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 
 2357-ter del Codice civile; 
     3. Elezione di un componente del Consiglio di amministrazione; 
     4. Approvazione regolamento delle assemblee degli azionisti; 
       5. Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di 
 amministrazione. 
                                                                      
      L'Assemblea sara' validamente costituita in prima convocazione 
 con l'intervento in proprio, per rappresentanza o delega, di 
 azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed 
 in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale 
 rappresentata dagli azionisti intervenuti. Potranno intervenire 
 all'assemblea gli azionisti che risultino averne diritto in base alla 
 legislazione vigente e, in particolare, i titolari, da almeno cinque 
 giorni antecedenti la data dell'assemblea stessa, di azioni 
 registrate nei conti della Banca; ovvero in possesso di 
 certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 34 della delibera 
 Consob n. 11.768 del 23 dicembre 1998, da un intermediario aderente 
 al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Coloro che 
 hanno depositato le azioni presso la Banca di Imola S.p.a. o presso 
 la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. potranno intervenire 
 all'assemblea senza il ritiro della suddetta certificazione. Gli 
 azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno 
 preventivamente consegnare le stesse alla Banca di Imola S.p.a. o ad 
 un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di 
 gestione accentrata in regime di dematerializzazione. 
     Imola, 12 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Alberto Domenicali                   
S-8192 (A pagamento).