Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti della societa' Lucchini S.p.a. sono convocati in 
 assemblea, presso la sede amministrativa della società sita in 
 Brescia, via Oberdan n. 1/A, in prima convocazione il giorno 30 
 aprile 2001, alle ore 10,30, ed occorrendo, in seconda convocazione, 
 il giorno 15 maggio 2001, stessa ora e stesso luogo, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. 
 Relazione del Collegio sindacale. Bilancio al 31 dicembre 2000. 
 Deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2001/2003; previa determinazione del numero dei componenti. 
 Determinazione dei compensi ai consiglieri; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2001/2003, previa determinazione dei relativi emolumenti; 
       4. Conferimento dell'incarico di revisione e certificazione 
 relativamente al bilancio d'esercizio e consolidato. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Conversione del capitale sociale in Euro; deliberazioni 
 relative e conseguenti. 
 
      Ai sensi dell'art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono 
 intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, 
 presso la sede sociale o presso gli istituti di credito: Banco 
 Ambrosiano Veneto S.p.a., filiale di Milano; Banca Commerciale 
 Italiana, filiale di Milano, corso di Porta Nuova n. 7; Abn Amro Bank 
 N.V., Copenhagen, Danimarca; Banca Popolare di Sondrio, via 1. Maggio 
 n. 1 - 6901 Lugano (CH). 
     Brescia, 2 aprile 2001 
                             Il presidente: cav. dott. Luigi Lucchini.
S-8194 (A pagamento).