I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede della Banca di Legnano, largo Tosi n. 9 Legnano, per il  
 giorno 11 maggio alle ore 16, in prima convocazione ed occorrendo,  
 per il giorno 15 maggio, stessi ora e luogo, in seconda convocazione  
 per discutere e deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;  
 relazione del Collegio sindacale; presentazione del bilancio al 31  
 dicembre 2000; deliberazioni inerenti e conseguenti;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa  
 determinazione del numero dei suoi componenti;  
       3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di  
 amministrazione;  
       4. Comunicazione sull'adesione al codice di autodisciplina  
 delle societa' quotate;  
       5. Conferimento dell'incarico di revisione per il triennio  
 2001-2003 a norma dell'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio  
 1998 n.58 e della revisione contabile limitata delle relazioni  
 semestrali al 30 giugno 2001-2003; determinazione dei relativi  
 corrispettivi.  
                                                                      
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno richiedere  
 ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita certificazione ai  
 sensi di legge.  
      Le relazioni relative agli argomenti ed alle proposte all'ordine  
 del giorno saranno depositate presso la sede sociale e la sede della  
 Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, a disposizione di coloro  
 che ne faranno richiesta.  
     Legnano, 30 marzo 2001  
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Gianfranco Bigatti                   
                                                                      
S-8212 (A pagamento).