I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la Sala B della Pininfarina Studi e Ricerche 
 S.p.a., in Cambiano (TO), v. Nazionale n.30 per il giorno 15 maggio 
 2001 ore 10, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 16 maggio 2001, stessi ora e luogo, e, per 
 la parte straordinaria, in terza convocazione per il 18 maggio 2001, 
 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2000, destinazione dell'utile di 
 esercizio; deliberazioni inerenti; 
       2. Permanenza in carica dei sindaci a seguito dell'avvenuto 
 accertamento dei loro requisiti di professionalita' e onorabilità ai 
 sensi del regolamento ex art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 
 1998 n.58; 
       3. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del 
 Codice civile; 
       4. Conferimento dell'incarico di revisione per il triennio 
 2001-2002-2003 e determinazione del relativo corrispettivo. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Definizione dei requisiti di professionalita' dei sindaci e 
 modifica dell'art. 24 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 presentino l'apposita certificazione rilasciata dai rispettivi 
 intermediari ai sensi di legge. 
      Le relazioni e la documentazione relative agli argomenti ed alle 
 proposte all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede 
 sociale e la Borsa Italiana S.p.a., ai sensi di legge, a disposizione 
 di coloro che ne faranno richiesta. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                       ing. Sergio Pininfarina                        
                                                                      
S-8243 (A pagamento).