Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 28 aprile 2001, sabato alle ore 10 presso il Carisport, a 
 Cesena in via G. Ambrosini, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del bilancio dell'esercizio 2000 di Unibanca S.p.a.; 
 relazioni del Consiglio di amministrazione (anche in merito 
 all'avvenuta conversione in Euro del capitale sociale) e del Collegio 
 sindacale: deliberazioni relative; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2000 
 del Gruppo bancario Unibanca; 
     3. Fondo acquisto azioni proprie: rinnovo; 
       4. Assunzione in capo alla societa' di oneri derivanti da 
 responsabilità connesse all'espletamento di funzioni amministrative, 
 di controllo e direttive, nonche' di mansioni affidate al personale 
 dipendente. 
 
 
      Per partecipare all'assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. 
     Cesena, 3 aprile 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                cavaliere del lavoro Davide Trevisani                 
                                                                      
S-8247 (A pagamento).