I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso il Centro Congressi Lingotto in Torino, via  
 Nizza n. 280, per le ore 12 dei giorni 11 maggio 2001, in prima  
 convocazione, 12 maggio 2001, in seconda convocazione per la parte  
 straordinaria, e 14 maggio 2001, in seconda convocazione per la parte  
 ordinaria e terza convocazione per la parte straordinaria, per  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2000 e relazione sulla gestione;  
 proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio;  
     2. Provvedimenti in ordine al Consiglio di amministrazione;  
     3. Proposta di acquisto e disponibilita' di azioni proprie;  
       4. Regolamento sui requisiti di onorabilita' e professionalità  
 dei sindaci:  
         a) permanenza in carica del Collegio sindacale per  
 sussistenza dei requisiti;  
         b) proposta di integrazione dell'art. 19 (nomina e requisiti  
 dei sindaci) dello Statuto; deliberazioni relative.  
 
      Per intervenire gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi  
 intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di  
 legge. Le relazioni relative agli argomenti ed alle proposte  
 all'ordine del giorno, compresi i bilanci d'esercizio e consolidato  
 al 31 dicembre 2000 con la relazione sulla gestione, restano  
 depositate presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana  
 S.p.a. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno  
 richiesta.  
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Paolo Fresco                      
                                                                      
S-8250 (A pagamento).