I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Novara, corso della Vittoria n. 91 per il giorno 30 aprile 2001 alle 
 ore 11 in prima convocazione e per il giorno 7 maggio 2001 stessi 
 luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2000, nota integrativa, relazione 
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; delibere relative; 
       2. Determinazione del compenso agli amministratori per 
 l'esercizio 2001. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto 
 di voto, che abbiano depositato le loro azioni nei termini di legge e 
 di statuto, presso la sede legale della societa'. 
                 Officine Grafiche De Agostini S.p.a.                 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Andrea Boroli                          
S-8273 (A pagamento).