Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti della Cofiri S.p.a. sono convocati in assemblea
 ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 18
 presso la sede sociale in Roma, via G. Paisiello n. 5 ed occorrendo
 in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2004, stessi ora e
 luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione e
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
       2. Conferimento incarico per la revisione contabile del
 bilancio d'esercizio e della relazione semestrale per l'anno 2004;
       3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, nn. 2 e 3 del Codice
 civile;
     4. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
     1. Modifiche statutarie;
       2. Ripianamento delle perdite mediante utilizzo delle riserve
 ed abbattimento del capitale sociale.
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti
 iscritti nel libro soci che almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per la riunione, abbiano effettuato, a norma di legge, il
 deposito dei certificati azionari presso la cassa sociale o presso il
 seguente istituto incaricato: Banca di Roma.
 
     Roma, 5 aprile 2004
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Jürgen Dennert                  
                                                                      
S-8607 (A pagamento).