Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
    Sede in Roma, via Sallustiana n. 51 
    Capitale sociale L. 4.000.000.000.000 interamente versato 
    Tribunale di Roma registro societa' n. 6954/92 
    Codice fiscale n. 00562010587 
    Partita IVA n. 00912221009 
    Convocazione di assemblea 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria presso la sede sociale in Roma, via Sallustiana n. 51 in 
 prima convocazione il giorno 3 maggio 1994 alle ore 10,30 e, 
 occorrendo, in seconda convocazione il giorno 16 maggio 1994, stesso 
 luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
      1. Modifica dello statuto della societa', mediante adozione di 
 un 'Regolamento delle Assemblee dell'INA S.p.a.'; 
      2. Modifica dello statuto della societa' mediante previsione 
 nello stesso di un 'Fondo Acquisto Azioni Proprie' da costituire con 
 accantonamento degli utili di esercizio risultanti dai bilanci 
 regolarmente approvati; 
      3. Modifica dello statuto della societa', mediante previsione 
 nello stesso di 'particolari norme per la nomina delle cariche 
 sociali'; 
      4. Modifica dello statuto della societa', mediante previsione 
 nello stesso di un 'limite massimo di possesso azionario' in capo a 
 ciascun socio; 
      5. Modifica dello statuto della societa', mediante previsione 
 nello stesso di una delega agli amministratori ad aumentare, in una o 
 piu' volte, il capitale sociale fino a concorrenza dell'importo che 
 verra' proposto e deliberato in assemblea, anche mediante l'emissione 
 di speciali categorie di azioni, ai sensi e per gli effetti di cui 
 all'articolo 2443 del Codice civile; 
      6. Modifica dello statuto della societa', mediante previsione 
 nello stesso di una delega agli amministratori ad emettere, in una o 
 piu' volte, obbligazioni - anche convertibili o con 'warrants' - fino 
 a concorrenza di un importo che verra' proposto e deliberato in 
 assemblea, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2420-ter 
 del Codice civile. 
    Parte ordinaria: 
      1. Acquisto azioni proprie, nei limiti e nel rispetto delle 
 procedure di cui agli articoli 2357 e segg. del Codice civile; 
      2. Richiesta di ammissione a quotazione ufficiale delle azioni 
 ordinarie della societa' presso la Borsa Valori di New York e presso 
 altre Borse Valori estere; 
      3. Aumento del numero degli amministratori e nomina di ulteriori 
 amministratori, ad integrazione di quelli in carica; 
      4. Corresponsione di una medaglia di presenza al delegato della 
 Corte dei conti per la partecipazione alle riunioni degli Organi 
 societari. 
      Partecipazione all'assemblea previo deposito nei termini di 
 legge del certificato azionario presso la sede sociale o la Cassa 
 incaricata: Ministero del Tesoro - Servizio II - Tesoreria Centrale 
 dello Stato. 
    Roma, 6 aprile 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: avv. Lorenzo Pallesi 
S-8679 (A pagamento).