Carpenteria Meccanica
      Sede a Montichiari - frazione Ro' (Brescia), s.s. Goitese - zona
 industriale
    Capitale sociale L. 1.234.000.000 interamente versato
    Tribunale di Brescia, reg. soc. n. 10439
    Codice fiscale n. 00478330178
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
 prima convocazione, per il giorno 28 agosto 1991 alle ore 10 presso
 la sede sociale in Montichiari, fraz. Ro' - s.s. Goitese - zona
 industriale ed occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso
 luogo ed alla stessa ora, per il giorno 6 settembre 1991 per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1) Discussione, disamina e verifica del bilancio societario
 chiuso al 30 giugno 1991;
      2) Relazione dettagliata sulla situazione finanziaria della
 societa';
      3) Relazione sugli investimenti immobiliari e finanziari
 progettati e programmati nell'ultimo periodo;
    4)  Delibera sulla proposta di edificazione immobiliare;
    5)  Possibili destinazioni degli immobili eventualmente costruiti;
    6)  Varie ed eventuali.
      Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno osservare
 le norme di legge e di statuto depositando le azioni presso la sede
 sociale oppure le casse incaricate: Cariplo - Agenzia Senago; Nuovo
 Banco Ambrosiano Agenzia 15 - Milano; Banca del Gottardo - Agenzia di
 Lugano.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Luigi Picchi
S-8871 (A pagamento).