Le Assicurazioni d'Italia
    Capitale sociale L. 15.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Roma al n. 651/23
    Codice fiscale n. 00701890584
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 di seguito ordinaria per le ore 10 del giorno 20 settembre 1991 in
 prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10 del giorno 21 settembre
 1991, in seconda convocazione, in Roma, presso il Jolly Hotel
 Vittorio Veneto, corso d'Italia n. 1, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    parte ordinaria:
      1) Autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie
 (articoli 2357 e 2357 ter del Codice civile);
    2)  Nomina di un vice presidente;
      3) Determinazioni in ordine alla nomina di amministratore
 delegato.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti
 che avranno depositato, almeno cinque giorni prima della adunanza, i
 loro certificati azionari presso la sede sociale o presso i
 sottoelencati istituti.
      In Italia: Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio delle
 Provincie Lombarde, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei
 Paschi di Siena, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco
 di Roma, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale
 dell'Agricoltura, Banco di S. Spirito, Credito Romagnolo, Banco di
 Sardegna, Cassa di Risparmio di Torino, Monte Titoli S.p.A.
 (limitatamente ai suoi aderenti), Banca di Marino.
    All'estero: Midland Bank, London (GB) 110, Cannon Street.
    Roma, 1  agosto 1991
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: avv. Pier Luigi Cassietti
S-8882 (A pagamento).