Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso gli uffici del notaio Leonello Anderlini di 
 Roma, viale Bastioni di Michelangelo, 5/a per venerdi' 30 aprile 2004 
 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 28 maggio 2004, stessa ora e luogo per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003; 
     2. Ratifica nomina amministratore; 
     3. Rinnovo Collegio sindacale; 
     4. Inerenti e conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Provvedimenti in ordine al capitale sociale; 
       2. Riformulazione dello statuto sociale ai sensi della riforma 
 del diritto societario; 
     3. Inerenti e conseguenti. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. 
               Castello di San Donato in Perano S.p.a.                
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        ing. Franco Colapenna                         
S-8916 (A pagamento).