Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 nella sede sociale di Andria, corso Cavour n. 147, alle ore 9,30 del
 20 febbraio 1997 in prima convocazione e, in difetto di numero
 legale, in seconda convocazione, presso il Centro Servizi della Banca
 Popolare Andriese in Andria, S.S. 170 Andria-Barletta, Km. 20, alle
 ore 9,30 del 22 febbraio 1997, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Adeguamento dello Statuto Sociale alle prescrizioni di cui
 alll'art. 29 e all'art. 149 del D.Lgs. 1. settembre 1993: modifiche
 all'art. 5 dello Statuto Sociale;
       2. Adeguamento dello Statuto Sociale alle prescrizioni di cui
 all'art. 61 del D.Lgs. 1. settembre 1993: modifiche all'art. 3 e
 all'art. 35 dello Statuto Sociale;
     3. Deliberazione conseguenti.
 
      Hanno diritto di intervenire all'Assemblea; ai sensi di legge e
 di Statuto, i soci che, alla data della prima convocazione, risultino
 iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che abbiano depositato
 le azioni presso la sede e le dipendenze della Banca almeno 5
 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.
      Il biglietto di ammissione potra' essere ritirato, in proprio
 e/o per delega o' rappresentanza, presso qualsiasi dipendenza della
 banca nei giorni lavorativi antecedenti a quello della riunione,
 durante l'orario di sportello, ovvero Sabato 22 febbraio presso la
 sede centrale della Banca o direttamente presso il Centro Servizi.
      Le azioni gia' depositate in dossier a 'custodia e
 amministrazione' presso la banca si intendono, salvo indicazione del
 socio, depositate anche ai fini della partecipazione all'assemblea.
     Andria, 21 gennaio 1997
     Banca Popolare Andriese
     Il presidente: dott. Vincenzo Milano
 
S-893 (A pagamento).