Sede in Milano, via Torino n. 48
      Capitale sociale L. 7.000.000.000 deliberato e L. 5.000.000.000
 versato
    Iscriz. Tribunale n. 298325, vol. 7548, fascicolo 25
    Codice fiscale n. 09865050158
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il
 giorno 16 settembre 1991 alle ore 15 in prima convocazione presso la
 sede legale in Milano, via Torino n. 48 ed il giorno 17 settembre
 1991 stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per
 discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      Modifiche statutarie conseguenti all'emanazione dei regolamenti
 di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 al fine di adeguare lo
 statuto sociale alla legge stessa;
    Varie ed eventuali.
      Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che
 abbiano depositato le loro azioni presso le casse sociali, almeno
 cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.
    Milano, 31 luglio 1991
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    dott. Andrea Panziera
S-8991 (A pagamento).