Sede in Caltagirone, viale Principe Umberto n. 173
    Capitale sociale L. 15.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al n. 101 reg. soc. presso il Tribunale di Caltagirone
    Codice fiscale n. 00120630876
      Estratto della deliberazione assembleare del 24 maggio 1991
 (pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis - 1 comma -
 Codice civile.
      L'assemblea degli azionisti della Societa' di Banche Siciliane
 S.p.a., riunita in sede straordinaria il 24 maggio 1991, come da
 verbale raccolto in atti del dott. Ferdinando Portale, notaio in
 Catania, al n. 191.014 di rep., omologato dal Tribunale di
 Caltagirone il 20 luglio 1991 con decreto n. 132/91 E.V. depositato e
 trascritto presso la cancelleria di detto Tribunale il 29 luglio 1991
 al n. 708 d'ordine: Visto il progetto di fusione redatto, depositato
 ed iscritto presso la cancelleria societa' commerciali del Tribunale
 di Caltagirone e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai
 sensi e nei termini di cui all'art. 2501-bis Codice civile; vista ed
 approvata la situazione patrimoniale della Societa' di Banche
 Siciliane S.p.a. al 31 dicembre 1990 e preso atto di quella in pari
 data della Banca di Marsala S.p.a., entrambe predisposte ai sensi
 dell'art. 2501-ter Codice civile; preso atto della relazione di
 congruita' sul rapporto di cambio del rag. Alfredo Lupo, formulata in
 conformita' al disposto dell'art. 2501-quinquies Codice civile; preso
 atto dell'assunzione di conforme deliberazione in data 23 maggio 1991
 da parte della Banca di Marsala S.p.a.; subordinatamente
 all'ottenimento delle autorizazioni di legge, ha deliberato di
 approvare la proposta di fusione ed il relativo progetto e di
 addivenire alla fusione tra la Societa' di Banche Siciliane S.p.a.,
 con sede in Caltagirone (Catania) e capitale di L. 15.000.000.000
 interamente versato, iscritta presso la cancelleria societa'
 commerciali del Tribunale di Caltagirone al n. 101 reg. soc. e la
 Banca di Marsala S.p.a., con sede in Marsala (Trapani) e capitale di
 L. 10.800.000.000 interamente versato, iscritta presso la cancelleria
 societa' commerciali del Tribunale di Marsala al n. 1 Mod D reg.
 soc., mediante incorporazione della seconda nella prima, senza farsi
 luogo a concambio quanto alle n. 5.940.000 azioni dell'incorporanda
 gia' detenute dall'incorporante e da annullare e con concambio delle
 residue n. 4.860.000 azioni dell'incorporanda possedute da terzi
 azionisti, godimento 1 gennaio 1991, contro emissione di n. 2.430.000
 azioni dell'incorporante, aventi pari valore nominale e godimento, in
 ragione di un'azione nuova dell'incorporante contro ritiro ed
 annullamento di due azioni dell'incorporata, dandosi atto che la
 fusione, in quanto attuata, avra' decorrenza dal 1 gennaio 1991 e
 delegando il Consiglio di amministrazione e per esso il presidente ed
 il vice presidente, in carica pro-tempore, disgiuntamente fra loro,
 perche' abbiano a stipulare l'atto di fusione stabilendo la data di
 effetto della stessa ai sensi dell'articolo 2504-bis, 2 comma, Codice
 civile.
      In relazione a quanto sopra l'asssemblea ha deliberato di
 aumentare il capitale sociale da L. 15.000.000.000 a L.
 17.430.000.000, con emissione, ai fini del concambio, di n. 2.430.000
 azioni, da nominali L. 1.000 cadauna, godimento 1 gennaio 1991, con
 correlativa modifica dell'art. 5 del vigente statuto sociale.
      L'assemblea ha altresi' modificato il testo degli artt. 12 - 9 -
 13 - 17 - 19 del vigente statuto sociale.
    Caltagirone, 6 agosto 1991
    p. Societa' di Banche Siciliane S.p.a.
    Il presidente: dott. Carlo Rivano
S-9007 (A pagamento).