Sede in Marsala, via Garibaldi n. 11
    Capitale sociale L. 10.800.000.000 interamente versato
    Iscritta al n. 1 mod. D reg. soc. presso il Tribunale di Marsala
    Codice fiscale n. 00087010815
      Estratto della deliberazione assembleare del 23 maggio 1991
 (pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502-bis - 1 comma -
 Codice civile.
      L'assemblea degli azionisti della Banca di Marsala S.p.a.,
 riunita in sede straordinaria il 23 maggio 1991, come da verbale
 raccolto in atti del dott. Pietro Giorgio Salvo, notaio in Marsala,
 al n. 38876 di rep., omologato dal Tribunale di Marsala il 29 luglio
 1991 con decreto n. 365/91 N.C., depositato e trascritto presso la
 cancelleria di detto Tribunale il 1 agosto 1991 al n. 36883 Mod. A
 d'ordine: Visto il progetto di fusione redatto, depositato ed
 iscritto presso la cancelleria societa' commerciali del Tribunale di
 Marsala e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e
 nei termini di cui all'art. 2501-bis Codice civile; vista ed
 approvata la situazione patrimoniale della Banca di Marsala S.p.a. al
 31 dicembre 1990 e preso atto di quella in pari data della Societa'
 di Banche Siciliane S.p.a., entrambe predisposte ai sensi dell'art.
 2501-ter Codice civile; preso atto della relazione di congruita' sul
 rapporto di cambio del rag. Alfredo Lupo, formulata in conformita' al
 disposto dell'art. 2501-quinquies Codice civile; subordinatamente
 all'adozione di conforme deliberazione da parte della Societa' di
 Banche Sicilane S.p.a., ed all'ottenimento delle autorizazioni di
 legge, ha deliberato di approvare la proposta di fusione ed il
 relativo progetto e di addivenire alla fusione tra la Banca di
 Marsala S.p.a., con sede in Marsala (Trapani) e capitale di L.
 10.800.000.000 interamente versato, iscritta presso la cancelleria
 societa' commerciali del Tribunale di Marsala al n. 1 Mod D reg. soc.
 e la Societa' di Banche Siciliane S.p.a., con sede in Caltagirone
 (Catania) e capitale di L. 15.000.000.000 interamente versato,
 iscritta presso la cancelleria societa' commerciali del Tribunale di
 Caltagirone al n. 101 reg. soc., mediante incorporazione della prima
 nella seconda, senza farsi luogo a concambio quanto alle n. 5.940.000
 azioni dell'incorporanda gia' detenute dall'incorporante e da
 annullare e con concambio delle residue n. 4.860.000 azioni
 dell'incorporanda possedute da terzi azionisti, godimento 1 gennaio
 1991, contro emissione di n. 2.430.000 azioni dell'incorporante,
 aventi pari valore nominale e godimento, in ragione di un'azione
 nuova dell'incorporante contro ritiro ed annullamento di due azioni
 dell'incorporata, dandosi atto che la fusione, in quanto attuata,
 avra' decorrenza dal 1 gennaio 1991 e delegando il Consiglio di
 amministrazione e per esso il presidente, il vice presidente e
 l'amministratore delegato, in carica pro-tempore, disgiuntamente fra
 loro, perche' abbiano a stipulare l'atto di fusione stabilendo la
 data di effetto della stessa ai sensi dell'art. 2504-bis, 2 comma,
 Codice civile.
    Marsala, 6 agosto 1991
    p. Banca di Marsala S.p.a.
    Il vice presidente: rag. Erminio Bavilacqua
S-9008 (A pagamento).