Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  
 Milano, corso Europa n. 16, alle ore 10,30, del giorno 29 aprile  
 2000, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione,  
 per il giorno 11 maggio 2000, alla medesima ora e nello stesso luogo,  
 per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1999 di  
 Centrobanca S.p.a., in tutte le componenti di stato patrimoniale,  
 conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione;  
 proposta di destinazione dell'utile di esercizio; relazione del  
 Collegio sindacale;  
       2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 1999  
 delle societa' facenti parte del gruppo bancario Centrobanca, in  
 tutte le sue componenti di stato patrimoniale, conto economico, nota  
 integrativa e relazione sulla gestione; relazione del Collegio  
 sindacale;  
       3. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di  
 amministrazione;  
       4. Nomina dei nuovi consiglieri, stabilendone ove necessario la  
 durata del mandato, nell'osservanza delle disposizioni statutarie;  
       5. Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione  
 e del comitato esecutivo per l'esercizio 2000;  
       6. Approvazione del conferimento dell'incarico per la revisione  
 contabile del bilancio d'esercizio per il triennio 2000-2002 alla  
 Reconta Ernst & Young S.p.a.  
                                                                      
      Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti in  
 possesso di certificazione rilasciata da intermediario aderente al  
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., ai sensi  
 dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.  
     Milano, 30 marzo 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Paolo Bassi                              
                                                                      
S-9031 (A pagamento).