Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria in Milano, presso la sede sociale in Milano, via Felice  
 Casati n.1/A, per il giorno 29 aprile 2000, alle ore 16, in prima  
 convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5  
 maggio 2000, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;  
     2. Conferma di un amministratore e determinazioni conseguenziali.  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       Modificazione del termine dell'aumento di capitale deliberato  
 dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 1998 e conseguente  
 modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.  
                                                                      
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano  
 depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di  
 quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale o presso le  
 seguenti Casse incaricate: Banca Carige S.p.a., sede di Genova,  
 Cariplo S.p.a., sede di Milano, Istituto Bancario San Paolo di  
 Torino, Servizi amministrativi/segreteria Titoli, via Nizza n.  
 294/26, Torino e sede di Roma.  
     Milano, 31 marzo 2000  
                             Un vice presidente: avv. Antonio Salvini.
S-9145 (A pagamento).