Convocazione assemblea degli azionistiin sede ordinaria e       
                            straordinaria                             
                                                                      
      Gli azionisti della societa' per azioni Publicogen S.p.a., sono 
 convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, in prima 
 convocazione, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 10 presso la sede 
 legale, in Empoli (FI), via Garigliano n. 1, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e 
 relazione del Collegio sindacale; 
       2. Fissazione del compenso all'Organo amministrativo per 
 l'esercizio 2004; 
       3. Ratifica/conferma della nomina di amministratore cooptato ex 
 art. 2386, 1. comma Codice civile. 
 
    In sede straordinaria: 
       4. Adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto ex art. 
 223 bis regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come introdotto dal 
 decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successivamente 
 modificato dal decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004. 
 
      Occorrendo, la seconda convocazione avra' luogo il giorno 
 3maggio 2004 alle ore 15, nello stesso luogo e con lo stesso ordine 
 del giorno. 
     Empoli, 31 marzo 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          ing. Corrado Fici                           
                                                                      
S-9158 (A pagamento).