I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso lo studio notaio dott. Giuseppe Annarumma, via 
 Creta, 26, Brescia,, il giorno 30 aprile 2004 alle ore 10 in prima 
 convocazione e per il giorno 3 maggio 2004 stesso luogo ed ora, in 
 seconda convocazione, per discutere sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Nomina sindaco supplente; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       4. Adeguamenti statutari obbligatori da adozione nuove norme 
 del diritto societario. 
 
      Avranno diritto ad intervenire gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale, o presso le casse 
 incaricate di Interbanca S.p.a. Milano, e Banca Popolare Emilia 
 Romagna, filiale di Rubiera almeno cinque giorni prima del giorno 
 fissato per l'assemblea stessa. 
 
                                   Il presidente: dott. Simone Cimino.
                                                                      
S-9190 (A pagamento).