I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria,  
 che si terra' il giorno 28 aprile 2000, alle ore 15, presso lo studio  
 del notaio Ciro De Vincenzo in Milano, piazza Borromeo n. 12, in  
 prima convocazione ed il giorno 4 maggio 2000, stessi ora e luogo, in  
 eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni di cui all'art. 2447 del Codice civile ed  
 eventuale riduzione del capitale sociale;  
       2. Trasformazione della societa' in società a responsabilità  
 limitata;  
     3. Eventuale modifica dell'oggetto sociale;  
     4. Adozione di un nuovo testo di statuto;  
     5. Delibere e mandati inerenti e conseguenti.  
     Milano, 3 aprile 2000  
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                        dott. Corrado Cassinis                        
S-9192 (A pagamento).