I signori azionisti, gli amministratori ed i sindaci, sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 
 aprile 2604 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo per il 
 giorno 28 maggio 2004 alle ore 18 in seconda convocazione, presso la 
 sede sociale per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione nuovo testo di Statuto sociale per adeguamento al 
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 n. 1, n. 2 e n. 3 del 
 Codice civile; 
     2. Attribuzione del controllo contabile al Collegio sindacale. 
 
    Partecipazione all'assemblea nei termini di legge e di statuto. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                                                                      
    Amalia Gentili 
 
S-9194 (A pagamento).