I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede amministrativa in Novara, corso della 
 Vittoria n. 12/b, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 15, ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2004, 
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione al 31 
 dicembre 2003. Relazione dei sindaci. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del collegio sindacale e detenitnazione del relativo 
 compenso; 
 
      3. Eventuale nomina del revisore contabile e determinazione del 
 relativo compenso. 
 
      Potranno intervenire gli azionisti regolarmente iscritti a libro 
 soci che abbiano depositato le azioni a norma di legge presso la sede 
 sociale. 
 
     Li', 30 marzo 2004 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: avv. Giovanni Porzio                  
                                                                      
S-9285 (A pagamento).