Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 17 in prima 
 convocazione presso la sede sociale della Finanziaria Gruppo 
 Ballestra S.p.a.. via Portaluppi n. 17 - Milano, ed eventualmente in 
 seconda convocazione il 7 maggio 2004 stessa ora stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile, punto 1. 
 
      Possono partecipare i soci che depositeranno le azioni nei 
 termini di legge presso la sede sociale o presso IntesaBci S.p.a., 
 via Dalmazia n. 2/A - Milano. 
     Busto Arsizio, 1. aprile 2004 
                     L'amministratore delegato: ing. Giovanni Marengo.
                                                                      
S-9287 (A pagamento).