I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria che si terra' presso lo studio dell'avv. Salvatore  
 Castellaneta, in Bari, via Principe Amedeo n. 184, il giorno 28  
 aprile 2000, alle ore 11, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Differimento termine approvazione bilancio 1999;  
     2. Relazione dell'amministratore unico;  
     3. Ratifica operato dell'amministratore unico;  
     4. Determinazione compenso dell'amministratore unico;  
     5. Nomina componenti degli organi amministrativi;  
       6. Determinazione compenso dei componenti gli organi  
 amministrativi;  
     7. Dimissioni dell'amministratore unico.  
 
    Parte straordinaria:  
     Modifiche statutarie.  
 
    Le modifiche statutarie riguardano i seguenti articoli:  
     Art. 2 - Oggetto sociale;  
       Art. 4 - Durata: proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre  
 2099;  
     Art. 5 - Capitale sociale;  
     Art. 6 - Azioni;  
     Art. 7 - Obbligazioni;  
     Art. 8 - Assemblee-formalita' di convocazione;  
     Art. 9 - Diritto di intervento in assemblea;  
     Art. 10 - Presidenza dell'assemblea;  
     Art. 11 - Rappresentanza nell'assemblea;  
     Art. 12 - Assemblea ordinaria;  
     Art. 13 - Assemblea straordinaria;  
     Art. 16 - Amministratore unico;  
     Art. 17 - Modalita' di nomina degli amministratori;  
     Art. 18 - Durata, revoca e decadenza degli amministratori;  
     Art. 19 - Presidenza del Consiglio di amministrazione;  
       Art. 20 - Formalita' e periodicità di convocazione del  
 Consiglio di amministrazione;  
       Art. 21 - Validita' delle deliberazioni del Consiglio di  
 amministrazione e relativi verbali;  
     Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo;  
     Art. 23 - Comitato esecutivo ed amministratore delegato;  
     Art. 24 - Firma sociale e rappresentanza;  
     Art. 25 - Collegio sindacale;  
     Art. 26 - Esercizio sociale;  
     Art. 27 - Bilancio sociale;  
     Art. 28 - Utile netto;  
     Art. 29 - Modalita' di liquidazione;  
     Art. 30 - Arbitrato.  
 
      Occorrendo, l'assemblea in seconda convocazione, sia nella sua  
 parte ordinaria che nella parte straordinaria, si terra' il giorno 5  
 maggio 2000, presso lo stesso luogo ed alla stessa ora.  
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745,  
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le  
 azioni, almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale.  
     Melfi, 5 aprile 2000  
 
                               L'amministratore unico: Fabio Ghirelli.
S-9326 (A pagamento).