E' convocata presso la sede sociale, l'assemblea straordinaria  
 ed ordinaria degli azionisti per i giorni 27 aprile 2000, ore 12, in  
 prima convocazione, 4 maggio 2000, ore 12, in seconda convocazione,  
 per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di modifica degli artt. 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18  
 e 20 dello statuto sociale;  
     2. Riformulazione ed approvazione nuovo testo statuto sociale.  
 
    Parte ordinaria:  
       1. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31  
 dicembre 1999 e delle relazioni ad esso accompagnatorie previste dal  
 Codice civile; deliberazioni relative;  
       2. Nomina nuovo Consiglio di amministrazione; deliberazioni  
 relative;  
       3. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del  
 Consiglio di amministrazione;  
     4. Varie ed eventuali.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Bruno Morandi                             
                                                                      
S-9332 (A pagamento).