Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 la sede della societa' Max Mara S.r.l. in Reggio Emilia, via Fratelli  
 Cervi n. 66, alle ore 16,20 del giorno 29 aprile 2000, in prima  
 convocazione ed, occorrendo il giorno 5 maggio 2000, stessi ora e  
 luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul  
 seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Adempimenti di cui all'art. 2364, punto 1, del Codice civile;  
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione dei  
 compensi.  
                                                                      
    L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto.  
     Reggio Emilia, 30 marzo 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Luigi Maramotti                         
                                                                      
S-9364 (A pagamento).