Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede  
 della societa' in Alme', via Monte Bianco n. 13 per il giorno 28  
 aprile 2000, alle ore 10, in prima convocazione ed occorrendo per il  
 giorno 12 maggio 2000, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,  
 con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile;  
       2. Conferimento incarico a societa' di revisione per la  
 certificazione del bilancio;  
       3. Informativa su finanziamento Banca Monte dei Paschi di Siena  
 S.p.a.  
 
    Parte straordinaria:  
       Proposta di emissione di prestito obbligazionario convertibile  
 di L. 10.585.000.000.  
                                                                      
      I partecipanti all'assemblea dovranno depositare i certificati  
 azionari, cinque giorni liberi prima di quello stabilito per  
 l'adunanza, presso la cassa sociale, la sede amministrativa o presso  
 i seguenti Istituti: Banca Popolare di Lecco-Divisione Deutsche Bank,  
 sede di Lecco; Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, sede di  
 Bergamo.  
                                      Il presidente: Giuseppe Colombo.
S-9368 (A pagamento).