Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      L'azionista unico, Unibanca S.p.a., e' convocato in assemblea  
 ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2000, venerdi',  
 alle ore 17, presso la sede sociale in Cesena, corso Garibaldi n. 18,  
 per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Esame del bilancio dell'esercizio 1999; relazioni del  
 Con-siglio di amministrazione e del Collegio sindacale;  
 deliberazionirelative;  
     2. Fondo acquisto azioni della controllante: rinnovo;  
     3. Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Aumento del capitale sociale da L. 160.200.000.000 a  
 L.213.530.000.000 mediante emissione di n. 5.333.000 azioni ordinarie  
 del valore nominale di L. 10.000 ciascuna, al prezzo unitario di L.  
 30.000, da offrire a titolo di opzione all'azionista unico Unibanca  
 S.p.a.;  
     2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.  
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                    cav. del lav. Davide Trevisani                    
S-9406 (A pagamento).