Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti possessori di azioni ordinarie sono  
 convocati in assemblea presso la sede legale della societa' in  
 Milano, viale Bianca Maria n. 25, per le ore 11, del giorno 30 aprile  
 2000, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione,  
 per il giorno 16 maggio 2000, stessi ora e stesso luogo, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile per  
 l'approvazione del bilancio e la nomina di nuovi organi sociali;  
     2. Determinazione degli emolumenti degli organi sociali;  
     3. Presentazione del bilancio consolidato.  
 
 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che  
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima di quello  
 fissato per la riunione presso le casse sociali in Milano, viale  
 Bianca Maria n. 25, o presso la cassa incaricata Banca Commerciale  
 Italiana, filiale di Treviso.  
     Milano, 3 aprile 2000  
                   Compagnia Italiana Intimo S.p.a.                   
                L'amministratore unico: Maurizio Salom                
                                                                      
S-9410 (A pagamento).