Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria, presso lo studio del notaio Giovanni Vacirca in  
 Bergamo, via Partigiani n. 5, per il giorno 28 aprile 2000 alle ore  
 9, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 maggio  
 2000 alle ore 18,30, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile.  
 
 
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di modifica della chiusura dell'esercizio sociale  
 (art. 19);  
       2. Proposta di ripianamento delle perdite mediante riduzione  
 del capitale sociale, ricostituzione dello stesso e conversione  
 dell'importo in Euro (art. 4);  
       3. Proposta di modifica della rappresentanza della societa'  
 (artt. 16 e 17);  
     4. Modifiche statutarie conseguenti.  
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno  
 depositato le azioni nei termini di legge.  
                           Il consigliere delegato: Alessandro Longhi.
S-9439 (A pagamento).