Avviso di convocazione di assemblea dei soci             
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 30 
 aprile 2002 alle ore 8 presso la sede C.I.S. in Villafranca (VR), 
 corso Vittorio Emanuele n. 55, in prima convocazione e, occorrendo, 
 in seconda convocazione per il giorno 18 maggio 2002 alle ore 10,30, 
 presso la 'Villa Vecelli Cavriani' in Mozzecane (VR), per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001, delibere per gli adempimenti 
 di cui all'art. 2364 del C.C.; 
     2. Rinnovo cariche sociali; 
       3. Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione e 
 Collegio Sindacale; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte Straordinaria: 
       1. Proposta di aumento del capitale sociale da Euro 13.000.000 
 a Euro 15.000.000 mediante emissione fino a un massimo di n. 
 2.000.000 di azioni da nominali Euro 1 (uno) cadauna, con esclusione 
 del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice 
 civile, con previsione di un sovrapprezzo pari ad Euro 0,20 per 
 azioni; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
      Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno cinque 
 depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'adunanza. 
          Compagnia Investimenti e Sviluppo - C.I.S. S.p.a.           
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Bruno Tosoni                             
                                                                      
S-9461 (A pagamento).