Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti  
                                                                      
      E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli 
 azionisti della societa' Cepu on line S.p.A. in prima convocazione il 
 giorno 30 aprile 2002 alle ore 12 presso lo studio del Notaio Marco 
 Fanfani in Sansepolcro (AR), via dei Montefeltro n. 1/b, ed 
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 13 maggio 2002 alle ore 
 12 presso lo studio legale Chiomenti in Milano, via Boito n. 8 per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ex art, 2364, primo comma n. 1) e n. 3); 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
    In parte straordinaria: 
     1. Interpretazioni dell'art. 27 (V) dello statuto sociale; 
       2. Proposta di modifica degli articoli 27 (V) e 16 dello 
 statuto sociale; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
      Possono intervenire in assemblea i soci che abbiano depositato i 
 certificati azionari presso la sede sociale almeno cinque giorni 
 prima della data fissata per l'adunanza. 
 
     Sansepolcro, 4 aprile 2002 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Canonico Roberto                           
                                                                      
S-9463 (A pagamento).