Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e 
 Ordinaria in prima convocazione per il giorno 14 maggio 2002 alle 
 ore10,30 in Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli n. 1, e, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2002, 
 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Straordinaria: 
       1. Modifica ed integrazione dell'art. 19 dello Statuto Sociale 
 ai sensi del D.M. 30 marzo 2000, n. 162. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Delega al Consiglio di Amministrazione per l'emissione di un 
 prestito obbligazionario non convertibile ai sensi dell'art. 2420-ter 
 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
    Parte Ordinaria: 
       1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2001, della 
 Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del 
 Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153, Decreto Legislativo 58/98 
 e Relazione della Societa' di Revisione ai sensi dell'art. 156 del 
 Decreto Legislativo n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in 
 carica; 
       3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di 
 Amministrazione; 
       4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto 
 ed alienazione di azioni proprie; 
       5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo 
 compenso annuale. 
 
      Avranno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti 
 titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite 
 certificazioni previste dall'art. 34 della Delibera Consob n. 11768 
 del 23 dicembre 1998, il cui rilascio dovra' essere richiesto ai 
 rispettivi 'intermediari'. 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno 
 sara' depositata presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.a. 
 entro il termine stabilito dalle norme vigenti e vi rimarra' fino 
 alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti 
 che ne potranno ottenere copia ai sensi dell'art. 76 della delibera 
 Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 
 437 del 5 novembre 1998. 
      La nomina dei componenti il Collegio sara' effettuata mediante 
 voto di lista secondo le modalita' previste dall'art. 19 dello 
 statuto sociale. Avranno diritto a presentare una lista di candidati 
 i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente 
 titolari di almeno il 5% delle azioni ordinarie. Le liste dovranno 
 pervenire, anche mediante lettera raccomandata, presso la Sede 
 Sociale, all'attenzione dell'ufficio Affari Societari, almeno dieci 
 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima 
 convocazione. Ciascuna lista dovra' essere corredata dalle 
 dichiarazioni di accettazione di candidatura, di inesistenza di cause 
 di ineleggibilita' o di incompatibilita' e di esistenza dei requisiti 
 prescritti per la carica (tenendo conto della proposta di modifica 
 dell'art. 19 dello statuto di cui al punto 1) della parte 
 straordinaria, che individua le materie ed i settori di attivita' 
 strettamente attinenti a quello della Societa' nei quali devono aver 
 maturato un'esperienza almeno triennale i candidati non iscritti nel 
 registro dei revisori contabili). 
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
                   Il Presidente: Luciano Benetton                    
                                                                      
S-9488 (A pagamento).